الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف إلى منظومة مكافحة غسل الأموال

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، انضمام 14 فرعًا جديدًا الى منظومة مكافحة غسل الأموال (AML) ليصل العدد إلى 20 فرعًا له يعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة.

ووفقا لبيان صادر عن المصرف، وورد إلى “كربلاء بوست”، فإن هذا التطور هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال.

وأكد المصرف في بيانه أن إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثّل خطوة نوعية تعزّز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يسند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين.